четверг, 14 мая 2015 г.

Беларусь. Преднамеренное банкротство.




Преднамеренное банкротство. 
Финансовая милиция возбудила два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк». С 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждениях $35 млн, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке). Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения. "Финмилиция возбудила два уголовных дела по факту банкротства ЗАО «Дельта Банк»".